diff --git a/governance/templates/core/GL-04.md b/governance/templates/core/GL-04.md index 02525d7..acc733b 100644 --- a/governance/templates/core/GL-04.md +++ b/governance/templates/core/GL-04.md @@ -27,7 +27,9 @@ title: 供应商信息变更与收款账户管理规定 - {{doc.GL-01}} - {{doc.GL-08}} - {{doc.GL-09}} + - {{doc.GL-10}} + - 公司现行资金支付与财务管理相关制度 # 4　术语和定义 @@ -62,7 +64,9 @@ title: 供应商信息变更与收款账户管理规定 6.1.2　变更申请一律通过 SRM 系统供应商门户提交。公司员工不得接受以电话、短信、即时通讯、电子邮件或口头方式提出的关键信息变更，也不得代供应商在系统中录入变更。 + 6.1.3　供应商门户管理员的开通与变更按{{doc.GL-10}}执行。门户管理员本人变更时，供应商应先按该规定完成账号变更，再提交其他变更申请。 + 6.1.4　变更申请应写明变更事项、变更原因、变更前后内容，并按附录 A 上传证明材料。材料不全或与变更内容不一致的，{{org.dept.procurement}}退回补正。 diff --git a/governance/templates/core/QP-01.md b/governance/templates/core/QP-01.md index 15db330..5892ca6 100644 --- a/governance/templates/core/QP-01.md +++ b/governance/templates/core/QP-01.md @@ -38,7 +38,9 @@ title: 供应商管理控制程序 - {{doc.GL-07}} - {{doc.GL-08}} - {{doc.HZ-02}} + - {{doc.GL-10}} + # 4　术语和定义 @@ -200,7 +202,9 @@ c) D 级供应商暂停新增采购，限期整改；连续 {{param.perf_d_exit_ 6.11.1　与供应商之间的询价、报价、订单确认、送货、质量整改、对账和绩效告知，原则上通过 SRM 供应商门户进行，门户中的记录为正式业务记录。 + 6.11.2　供应商门户账号的开通、使用和回收，按{{doc.GL-10.title}}执行。供应商人员变动的，供应商应及时申请停用相应账号。 + # 7　信息化控制要求 diff --git a/governance/templates/core/QP-02.md b/governance/templates/core/QP-02.md index a5ee0ca..8fa69a5 100644 --- a/governance/templates/core/QP-02.md +++ b/governance/templates/core/QP-02.md @@ -39,7 +39,9 @@ title: 采购控制程序 - {{doc.GL-03}} - {{doc.HZ-02}} - {{doc.GL-09}} + - {{doc.GL-10}} + # 4　术语和定义 diff --git a/governance/templates/core/SP-01.md b/governance/templates/core/SP-01.md index 06f94c0..b229ff3 100644 --- a/governance/templates/core/SP-01.md +++ b/governance/templates/core/SP-01.md @@ -18,7 +18,7 @@ title: 供应商行为准则 **与法律的关系**：供应商首先应遵守经营所在地的法律法规。法律法规与本准则的要求不一致时，供应商应执行其中更严格的要求；本准则的任何内容都不要求供应商违反法律。 -**签署与传递**：本准则是公司与供应商合作的条件之一。新供应商在注册时签署本准则附录 A 的确认书，现有供应商在合同续签时签署。供应商应把与本准则同等的要求传递给其自身的供应商和分包商，并对其执行情况进行合理的管理。 +**签署与传递**：本准则是公司与供应商合作的条件之一。新供应商在注册时签署本准则附录 A 的确认书，现有供应商自本准则发布起 {{param.coc_resign_months}} 个月内补签。供应商应把与本准则同等的要求传递给其自身的供应商和分包商，并对其执行情况进行合理的管理。 # 1　商业道德 diff --git a/governance/templates/core/WI-01.md b/governance/templates/core/WI-01.md index 90af7c2..d3e1b7e 100644 --- a/governance/templates/core/WI-01.md +++ b/governance/templates/core/WI-01.md @@ -188,7 +188,7 @@ b) 年度复审、专项审核：按{{doc.GL-08.title}}处理。 | B 类中涉及危险化学品、特种设备或安全生产的供应商 | 每 {{param.annual_audit_frequency.B}} 个月 1 次 | 绩效 A 级的可延长至 3 年 | | 其他 B 类、C 类供应商 | 不定期 | 发生质量问题或绩效 D 级时安排专项审核 | -6.9.2　上一年度绩效评价为 A 级、且无质量问题和安全环保事件的 A 类供应商，经{{org.dept.quality}}负责人批准，可以用资料审核代替一次现场复审，但不得连续两年代替。 +6.9.2　上一年度绩效评价为 A 级、且无质量问题和安全环保事件的 A 类供应商（{{org.terms.hazmat}}供应商除外），经{{org.dept.quality}}负责人批准，可以用资料审核代替一次现场复审，但不得连续两年代替。 6.9.3　SRM 系统按 6.9.1 的周期为 A 类、B 类供应商生成年度审核计划；其他 B 类供应商和按 6.9.2 以资料审核代替的，由{{org.dept.quality}}在系统中取消该次计划并写明原因。 diff --git a/governance/templates/core/ZC-01.md b/governance/templates/core/ZC-01.md index af1b02e..4ec9180 100644 --- a/governance/templates/core/ZC-01.md +++ b/governance/templates/core/ZC-01.md @@ -73,7 +73,7 @@ title: 采购与供应商管理政策 ## 4.4　安全、质量与责任采购 -4.4.1　公司制定并发布{{doc.SP-01}}，覆盖人权与劳工、健康与安全、环境保护、商业道德和信息安全；新准入供应商须签署，现有供应商在合同续签时签署。现场审核和绩效评价纳入相应条目。 +4.4.1　公司制定并发布{{doc.SP-01}}，覆盖人权与劳工、健康与安全、环境保护、商业道德和信息安全；新准入供应商须签署，现有供应商自本准则发布起 {{param.coc_resign_months}} 个月内补签。现场审核和绩效评价纳入相应条目。 4.4.2　涉及危险化学品的供应商和承运商，安全环保资质由{{org.dept.hse}}审核；槽车运输、入厂和卸车按{{doc.HZ-02}}管理。 @@ -135,7 +135,7 @@ e) **记录**：按各文件「记录」一章的表单留存纸质或电子记 | 来料批次合格率 | 检验合格批次 ÷ 检验批次（{{org.terms.bulk}}按化验判定） | ≥ {{param.management_targets.lot_pass}} | | {{org.terms.bulk}}价格偏离 | 结算价与公司认可的市场参照价的平均偏离 | 每年由管理层确定 | | 整改按时关闭率 | 按期关闭的供应商整改单 ÷ 到期整改单 | ≥ {{param.management_targets.scar_ontime}} | -| 供应商行为准则签署率 | 已签署的在用供应商数 ÷ 在用供应商数 | 100%（自准则发布起 12 个月内） | +| 供应商行为准则签署率 | 已签署的在用供应商数 ÷ 在用供应商数 | 100%（自准则发布起 {{param.coc_resign_months}} 个月内） | # 7　体系文件构成 diff --git a/governance/templates/core/ZC-03.md b/governance/templates/core/ZC-03.md index 7c371cf..369633e 100644 --- a/governance/templates/core/ZC-03.md +++ b/governance/templates/core/ZC-03.md @@ -90,7 +90,7 @@ c) **信息化**：「系统」方式的控制即 SRM 系统必须实现并开 | 编号 | 风险与等级 | 控制措施 | 方式 · 期次 | 责任部门 | 出处 | |----------|----------------|----------------------------|------------|----------|------------------| | R6-01 | 年度合同条款执行走样（中） | 年度供货协议记录总量、容差、定价方式、质量标准、合理损耗率和结算口径，订单、价格、化验和结算均引用协议 | 系统 · 大宗包 | {{org.dept.procurement}} | {{doc.BK-01.number}} 6.2.4 | -| R6-02 | 配额分配不当或偏离计划（中） | 配额合计偏离协议月均量超过 {{param.bk_quota_tolerance_pct}} 须填写说明并升级审批；计划批准后按配额生成订单 | 系统 · 大宗包 | {{org.dept.procurement}} | {{doc.BK-01.number}} 6.1.5、6.3.1 | +| R6-02 | 配额分配不当或偏离计划（中） | 配额合计偏离协议月均量超过 {{param.bk_quota_tolerance_pct}} 须说明原因，经{{org.dept.production}}负责人审核后报{{org.role.vp_procurement}}批准；计划批准后按配额生成订单 | 系统 · 大宗包 | {{org.dept.procurement}} | {{doc.BK-01.number}} 6.1.5、6.3.1 | | R6-03 | 结算价格不公允（高） | 按协议定价公式和公司认可的市场参照计算基准价，生成价格确认单，双方确认后锁定；作废重开须审批 | 系统 + 人工 · 大宗包 | {{org.dept.procurement}}、{{org.dept.finance}} | {{doc.BK-01.number}} 6.4.2–6.4.4 | | R6-04 | 运输超损（中） | 车次过磅后自动计算运输损耗、超损量和结算重量，超过合理损耗率 {{param.bk_loss_rate_pct}} 的部分扣除 | 系统 · 大宗包 | {{org.dept.procurement}} | {{doc.BK-01.number}} 6.5.2 | | R6-05 | 质量不达标仍按合格结算（高） | 化验结果逐项对照质量标准判定合格、奖罚或拒收；超出拒收线须拒收或经会签让步接收 | 系统 + 人工 · 大宗包 | {{org.dept.quality}} | {{doc.BK-01.number}} 6.6.3、6.6.6 | diff --git a/params/core.yaml b/params/core.yaml index 0b45d4a..70b8bef 100644 --- a/params/core.yaml +++ b/params/core.yaml @@ -162,6 +162,13 @@ blacklist_years: used_in: [QP-01 6.9.3, GL-08 6.5.3, GL-08 6.6.2] system: 制度要求；黑名单状态由处置单设置，解除需单独审批（核心 03 §5） +coc_resign_months: + label: 现有供应商补签行为准则的期限 + unit: 个月 + example: 12 + used_in: [ZC-01 4.4.1, ZC-01 第 6 节, SP-01 前言] + system: 制度要求；签署状态记录在供应商协议中，签署率按季度统计 + disposition_appeal_days: label: 处置结果申诉期限 unit: 日历日（收到通知后）